公告日期：2019-08-13

公告编号：2019-035

证券代码：872867 证券简称：博浚宏 主办券商：开源证券
佛山市博浚宏科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：佛山市博浚宏科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以邮件方式发出

5.会议主持人：冯志宏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名关燕英担任公司董事 > 》议案
1.议案内容：

鉴于公司董事黄显平因个人原因辞去公司董事会相应职务，为保证公司董事会成员不低于《中华人民共和国公司法》规定的法定人数，公司董事会推荐关燕英为新任董事，任期至公司第一届董事会任期结束。

候选人简历：关燕英，女，1978 年 10 月 14 日生，中国国籍，无境外永久

公告编号：2019-035

居留权，2000 年 7 月毕业于佛山市科学技术学院，大专学历。2000 年 7 月至 2001
年 12 月，任南海九江新华摩托车贸易部会计。2002 年 1 月至 2002 年 7 月，任
佛山中元创新实业有限公司出纳。2002 年 8 月至 2003 年 10 月，任南海九江广
晋摩托车贸易部会计。2003 年 11 月至 2006 年 5 月，任南海九江广晋摩托车贸
易部会计。2006 年 6 月至 2010 年 1 月，任佛山市添威隆汽车贸易有限公司会计。
2010 年 2 月至 2011 年 6 月，任佛山市庆宏隆汽车销售服务有限公司会计。2012
年 7 月至今，任佛山市博浚宏科技股份有限公司财务经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第四次临时股东大会 》议案
1.议案内容：

公司董事会拟提议于2019年8月28日在佛山市博浚宏科技股份有限公司会
议室召开 2019 年第四次临时股东大会会议。详见公司于 2019 年 8 月 13 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-034）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第一届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2019-035

佛山市博浚宏科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 13 日

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