公告日期：2019-09-10

公告编号：2019-042

证券代码：872867 证券简称：博浚宏 主办券商：开源证券
佛山市博浚宏科技股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 25 日上午 10:00。

预计会期 1 天。
（六）出席对象

公告编号：2019-042

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 20 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

佛山市南海区九江镇江滨三街 100 号佛山市博浚宏科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 》议案

根据业务发展及长期战略发展规划的需求，为提高公司运营效率及减少公司挂牌成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜 》议案

为确保相关工作顺利进行，就公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
（三）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施 》议案

议案具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《佛山市博浚宏科技股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2019-041）。
三、会议登记方法

公告编号：2019-042

（一）登记方式

1、法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还需持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登
记。

2、其他出席人员持身份证进行登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 25 日上午 10:00 前。

（三）登记地点：佛山市南海区九江镇江滨三街 100 号佛山市博浚宏科技股份
有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人，范飞 ；联系电话，（0757）86239122 ；联系地
址，佛山市南海区九江镇江滨三街 100 号佛山市博浚宏科技股份有限公司
会议室。
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的公司《第一届董事会第十三次会议决议》

佛山市博浚宏科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 10 日

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