公告日期：2021-12-24

公告编号：2021-041

证券代码：872868 证券简称：四零七 主办券商：开源证券
天水四零七医院股份有限公司

2021 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨友良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定.
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数29,718,400 股，占公司有表决权股份总数的 96.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事尹琳锁因疫情缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员。

公告编号：2021-041

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向甘肃银行天水分行申请贷款的议案》
1.议案内容：

为促进公司进一步发展，扩大公司业务范围，公司拟向甘肃银行天水分行申
请贷款，金额为人民币 43,000 万元，其中固贷 40,000 万元，期限为 6 年，流贷
3,000 万元，期限为 1 年。公司股东杨友良、孙榕、赵晶、贾绍彦、刘向丽、天水四博医疗产业发展中心（有限合伙）、天水四航医疗产业发展中心（有限合伙）、天水四新医疗产业发展中心（有限合伙）、天水华健医疗产业发展中心（有限合伙）、天水华科众康医疗产业发展中心（有限合伙）为上述贷款提供连带保证担保。同时，公司以医疗收入收费权为上述贷款提供质押担保，并以公司土地（不动产产权号：甘（2019）天水市不动产权第 0008535 号）及土地上在建工程为上述贷款提供抵押担保。

具体事项以公司与贷款银行签订的合同或协议为准。
2.议案表决结果：

同意股数 29,718,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，免于按照关联交易方式审议，关联股东免于回避表决。
三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《天水四零七医院股份有限公司2021 年第六次临时股东大会会议文件》。

公告编号：2021-041

天水四零七医院股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。