公告日期：2021-12-31

公告编号：2021-043

证券代码：872868 证券简称：四零七 主办券商：开源证券
天水四零七医院股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 15 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2021-043

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872868 四零七 2022 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于向四零七佳苑（1 号住宅楼）项目增加垫付建设资金的议案》
公司已向四零七佳苑（1 号住宅楼）项目垫付建设资金 700 万元，该事项已
经2021 年2 月 5 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。由于疫情原因，
导致项目进度延迟，供电、供暖、天然气工程尚未完工，现需为该项目增加垫付资金人民币 300 万元（大写：叁佰万元整）。上述垫付款项不收取利息费用，待后期住房分配方案确定，收回款项后，将及时归还公司垫付全部资金。同时，本次垫付资金将继续使用专项资金账户进行管理。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东参加会议，应持本人身份证原件及复印件进行登记；

2、自然人股东委托代理人参加会议，代理人应持授权委托书、代理人身份

公告编号：2021-043

证原件及复印件、自然人股东身份证复印件进行登记；

3、非自然人股东委派法定代表人/负责人/执行事务合伙人参加会议的，法定代表人/负责人/执行事务合伙人应持本人身份证原件及复印件、加盖非自然人股东印章的营业执照复印件进行登记；

4、非自然人股东委托其他代理人参加会议的，代理人应持授权委托书和代理人身份证原件及复印件、加盖委托人印章的营业执照复印件进行登记；

5、除身份证原件外，上述文件均应提交公司存档。

（二）登记时间：2022 年 1 月 15 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
会议联系人：王涛
联系地址：天水市秦州区环城西路 11 号天水四零七医院股份有限公司

董事会办公室

联系电话： 0938-8234880
传 真： 0938-8291992
邮 编： 741000
（二）会议费用：出席本次会议的股东交通费、食宿等费用自理。
（三）临时提案：临时提案请于会议召开 10 日前书面提交。
五、备查文件目录

经与会董事签……
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