公告日期：2021-12-31

公告编号：2021-042

证券代码：872868 证券简称：四零七 主办券商：开源证券
天水四零七医院股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨友良

6.会议列席人员：赵晶

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事尹琳锁因疫情缺席，委托董事杨友良代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向四零七佳苑（1 号住宅楼）项目增加垫付建设资金的议
案》
1.议案内容：

公告编号：2021-042

公司已向四零七佳苑（1 号住宅楼）项目垫付建设资金 700 万元，该事项已
经2021年 2 月 5 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。由于疫情原因，
导致项目进度延迟，供电、供暖、天然气工程尚未完工，现需为该项目增加垫付资金人民币 300 万元（大写：叁佰万元整）。上述垫付款项不收取利息费用，待后期住房分配方案确定，收回款项后，将及时归还公司垫付全部资金。同时，本次垫付资金将继续使用专项资金账户进行管理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟定于 2022 年 1 月 15 日召开天水四零七医院股份有限公司 2022 年第一临
时股东大会，并将第二届董事会第九次会议审议通过的相关议案提交 2022 年第一临时股东大会审议，关于股东大会的具体情况，详见股东大会通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《天水四零七医院股份有限公司第二届董事会第九次会议决议文件》

公告编号：2021-042

天水四零七医院股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日

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