公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-020

证券代码：872868 证券简称：四零七 主办券商：开源证券
天水四零七医院股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨友良

6.会议列席人员：赵晶

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向招商银行兰州分行申请授信的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司兰州分行申请综合授信，授信金额为人民币 5,000 万元（大写：伍仟万元整），用于公司经营周

公告编号：2023-020

转，贷款期限为 3 年。由公司实际控制人杨友良及其配偶王春琳为上述授信提供最高额不可撤销连带责任保证担保。同时，授权董事会办理后期贷款合同或协议的签署、提款用款及其他相关事宜，具体事项以公司与贷款银行签订的合同或协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，免于按照关联交易方式审议，关联董事杨友良免于回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟定于 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，并将第二届董
事会第二十次会议审议通过的相关议案提交股东大会审议，关于股东大会的具体情况，详见股东大会通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《天水四零七医院股份有限公司第二届董事会第二十次会议文件》。

天水四零七医院股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 28 日

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