公告日期：2023-11-10

公告编号：2023-023

证券代码：872868 证券简称：四零七 主办券商：开源证券
天水四零七医院股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨友良

6.会议列席人员：赵晶

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司康复大楼项目建设的议案》
1.议案内容：

为适应公司发展战略，扩大公司规模，促进公司多元化发展，公司拟建设康复大楼项目，项目总投资预计叁亿多元，同时拟授权董事会全权负责该项目建设

公告编号：2023-023

的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司四零七佳苑项目建设的议案》
1.议案内容：

四零七佳苑（1、2 号住宅楼）项目被天水市列为棚户区改造项目，由天水四零七医院股份有限公司代为开发建设，1 号住宅楼已建设完毕，公司为其垫付部分建设资金，此事项已经天水四零七医院股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。现四零七佳苑 2 号住宅楼项目准备开工建设，项目总花费预计5400 万元，同时授权董事会全权负责该项目建设的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟定于 2023 年 11 月 25 日召开 2023 年第三次临时股东大会，并将第二届董
事会第二十一次会议审议通过的相关议案提交股东大会审议，关于股东大会的具体情况，详见股东大会通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2023-023

经与会董事签字确认并加盖公章的《天水四零七医院股份有限公司第二届董事会第二十一次会议文件》。

天水四零七医院股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 10 日

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