公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-004

证券代码：872868 证券简称：四零七 主办券商：开源证券
天水四零七医院股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨友良

6.会议列席人员：赵晶

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向甘肃银行天水分行申请授信的议案》
1.议案内容：

为促进公司经营发展需要，扩大公司业务范围，公司拟向甘肃银行天水分行申请流动资金授信业务，金额为人民币 3,000 万元，期限为 1 年；公司股东杨友

公告编号：2024-004

良、孙榕、赵晶、贾绍彦、刘向丽、天水四博医疗产业发展中心（有限合伙）、天水四航医疗产业发展中心（有限合伙）、天水四新医疗产业发展中心（有限合伙）、天水华健医疗产业发展中心（有限合伙）、天水华科众康医疗产业发展中心（有限合伙）为上述业务提供连带保证担保；同时，公司以医疗收入收费权为上述业务提供质押担保，并以公司土地（不动产产权号：甘（2019）天水市不动产权第 0008535 号）及土地上在建工程为上述业务提供抵押担保。

具体事项以公司与贷款银行签订的合同或协议为准，并授权董事会办理后续贷款合同或协议的签署、提款用款及其他相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，免于按照关联交易方式审议，关联董事免于回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟定于 2024 年 4 月 15 日召开天水四零七医院股份有限公司 2024 年第二次
临时股东大会，并将第二届董事会第二十四次会议审议通过的相关议案提交2024年第二次临时股东大会审议，关于股东大会的具体情况，详见股东大会通知。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《天水四零七医院股份有限公司第二届董事会第二十四次会议文件》。

公告编号：2024-004

天水四零七医院股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 29 日

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