公告日期：2024-12-09

证券代码：872868 证券简称：四零七 主办券商：开源证券
天水四零七医院股份有限公司公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

该章程已提交 2024 年 12 月 6 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议，
并获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

天水四零七医院股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“管理办法”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》（以下
简称“《公司登记条例》”）和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司采取发起设立方式设立，在天水市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：天水四零七医院股份有限公司

第四条 公司住所：天水市秦州区环城西路 11 号。

第五条 公司注册资本为人民币 3,078.05 万元。

第六条 公司营业期限：自 2005 年 4 月 7 日至 2035 年 4 月 6 日。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务
总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：经公司管理层研究讨论，确定股份公司的经营
宗旨为：患者至上，诚信服务，一切以病人为中心，不断满足广大群众日益增长的医疗保健需求；以铸就温馨、和谐的知名品牌医院为愿景，不断提升医疗技术服务水平，全心全意为广大患者服务，为医疗卫生事业做出更大贡献。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：“医疗服务；医疗美容服务；第
三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；母婴生活护理（不含医疗服务）；康复辅具适配服务；企业管理；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；托育服务；养老服务；停车场服务；化妆品零售；化妆品批发；药品零售；药品批发；高危险性体育运动（游泳）；依托实体医院的互联网医院服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***

公司经营范围用语不规范的，以公司登记机关根据前款加以规范、核准登记的为准。

公司经营范围变更时依法向公司登记机关办理变更登记。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式，公司注册资本为人民币 3,078.05
万元人民币，公司全部资本划为等额股份，共 3,078.05 万股。

公司股票采用记名方式，股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。公司公开转让股票应当在全国中小企业股份转让系统进行，公开转让的公司股票应当在中国证券登记结算公司集中登记存管。

第十四条 公司发行的所有股份均为普通股，每股面值人民币 1 元。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股支付相同价额。

公司公开或非公开发行股份时，……
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