公告日期：2025-03-20

证券代码：872868 证券简称：四零七 主办券商：开源证券
天水四零七医院股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 9 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872868 四零七 2025 年 4 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请广东华商律师事务所两名律师作为见证律师并出具法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年董事会工作报告的议案》

2024 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件以及《天水四零七医院股份有限公司章程》的规定依法运营，积极开展各项工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2024 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2024 年监事会工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会按照《天水四零七医院股份有限公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责，对董事会、总经理及其他高级管理人员的工作进行了监督检查。现结合 2024 年度的主要工作情况，形成了《2024 年监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《天水四零七医院股份有限公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，编制了公司 2024 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《天水四零七医院股份有限公司
2024 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《天水四零七医院股份有限公司 2024年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《天水四零七医院股份有限公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对公司 2024 年度财务工作及具体收支情况进行汇总，编制了《2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《天水四零七医院股份有限公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，以公司 2025 年的经营目标为基础，编制了《2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2024 年度利润分配的议案》

根据《天水四零七医院股份有限公司 2024 年年度报告》，截至 2024 年 12
月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 222,578,137.15 元，母公司未分配利润为 228,577,544.55 元。公司拟以利润分配实施公告中披露的股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计派发 6,156,100.00 元（含税）。分配方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.c……
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