公告日期：2025-10-24

证券代码：872868 证券简称：四零七 主办券商：开源证券
天水四零七医院股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 10 月 23 日第二届董事会第三十二次会议审议通过，
无需提交股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

天水四零七医院股份有限公司

总经理工作细则

第一条 为建立健全天水四零七医院股份有限公司（以下简称“公司”）法
人治理结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“管理办法”）等相关法律、法规、规范性文件和《天水四零七医院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本细则。

第二条 人选及任期。

1、本公司设总经理一名，财务总监一名，董事会秘书一名。根据经营管理需要，可设立若干副总经理或总经理助理职位。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。

2、总经理人选由公司董事会选聘或解聘。

3、总经理每届任期为三年，可以连聘连任。

4、总经理在聘任期届满前，公司不得无故解除其总经理职务，自动辞职者除外。有关总经理提出辞职的具体程序和办法由总经理和公司之间签订的劳动合同规定。

第三条 总经理的资格规定。

1、总经理人选具有业界公认的企业高级经营管理人员的素质和本行业专业知识。具体条件在每任招聘总经理时另行确定。

2、有下列情形之一，不得担任公司总经理：

（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（5）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人。
（6）被中国证监会确定为市场禁入者或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（7）法律、行政法规、部门规章、中国证监会或全国股转公司以及《公司章程》规定的其他情况。

第四条 总经理的职权。

1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

2、组织实施公司年度经营计划和投资方案；

3、拟订公司内部管理机构设置方案；

4、拟订公司的基本管理制度；

5、制定公司的具体规章；

6、提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

7、决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

8、拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

9、经董事会授权，代表公司处理对外事宜和签订包括投资、合作经营、合资经营、借款等在内的经济合同；

10、提议召开董事会临时会议；

11、列席董事会会议（非董事经理在董事会上没有表决权）；

12、公司章程或董事会授予的其他职权。

第五条 公司总经理根据《公司章程》的各项交易权限行使职权，履行职责。
公司在对外投资、购买或出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易时，总经理负责审批总金额低于500万元的交易，交易涉及总金额在100万元以上的生产经营管理事项实施前，总经理应当向董事长汇报。

第六条 其他高级管理人员主要职权：

（一）副总经理、财务总监受总经理委托分管公司的工作，对总经理负责；
（二）总经理不能履行职权时，由董事会指定其他高级管理人员代行总经理职权。

第七条 总经理的义务与责任。

1、总经理对董事会负责，并依诚信、勤勉、敬业、公正原则工作。

2、总经理必须履行下列义务：

（1）遵守国家法律、法规和公司章程；

（2）执行董事会决议；

（3）切实履行职责，完成预定的经营管理目标和指标；

（4）定期或不定期向董事会报告工作……
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