公告日期：2025-10-24

证券代码：872868 证券简称：四零七 主办券商：开源证券
天水四零七医院股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 8 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872868 四零七 2025 年 11 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于修订天水四零七医院股份有限公司股东会议事

1 √

规则的议案》

《关于修订天水四零七医院股份有限公司董事会议事

2 √

规则的议案》

《关于修订天水四零七医院股份有限公司监事会议事

3 √

规则的议案》

《关于修订天水四零七医院股份有限公司关联交易管

4 √

理制度的议案》

《关于修订天水四零七医院股份有限公司对外投资管

5 √

理制度的议案》

《关于修订天水四零七医院股份有限公司对外担保管

6 √

理制度的议案》

《关于修订天水四零七医院股份有限公司规范与关联

7 √

方资金往来的管理制度的议案》

《关于修订天水四零七医院股份有限公司信息披露管

8 √

理制度的议案》

《关于修订天水四零七医院股份有限公司募集资金管

9 √

理制度的议案》

《关……
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