公告日期：2025-10-29

公告编号：2025-040

证券代码：872868 证券简称：四零七 主办券商：开源证券
天水四零七医院股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨友良

6.会议列席人员：赵晶

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事尹琳锁因个人原因缺席，委托董事杨友良代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司采购医疗设备的议案》
1.议案内容：

为适应公司发展需要，保障医疗质量安全，提高医疗服务水平，公司拟采购

公告编号：2025-040

医疗设备高压氧舱一套（含配件及安装），预计采购金额合计不超过 1,000 万元，具体事项以最终签署的合同或协议为准，并授权器材供应部办理后续设备招标、采购等相关事宜。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公章的《天水四零七医院股份有限公司第二届董事会第三十三次会议文件》。

天水四零七医院股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 29 日

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