公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-042

证券代码：872868 证券简称：四零七 主办券商：开源证券
天水四零七医院股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨友良

6.会议列席人员：赵晶

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事尹琳锁因个人原因缺席，委托董事杨友良代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围、修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划，促进公司多元化发展，拓宽公司业务范围，将公司

公告编号：2025-042

经营范围变更为“医疗服务；医疗美容服务；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；母婴生活护理（不含医疗服务）；康复辅具适配服务；企业管理；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；托育服务；养老服务；停车场服务；化妆品零售；化妆品批发；药品零售；药品批发；高危险性体育运动（游泳）；依托实体医院的互联网医院服务；健身休闲活动；体育健康服务；病人陪护服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。同时，修改《公司章程》中的相应条款，并授权证券事务部办理在市场监督管理部门的备案事宜。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

拟定于 2025年 12 月 20 日召开天水四零七医院股份有限公司 2025 年第三次
临时股东会，并将第二届董事会第三十四次会议审议通过的相关议案提交 2025年第三次临时股东会审议，关于股东会的具体情况，详见股东会通知。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公章的《天水四零七医院股份有限公司第二届董事会第三十四次会议文件》。

公告编号：2025-042

天水四零七医院股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 5 日

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