公告日期：2021-04-12

卡乐福

NEEQ : 872870
年度报告
2020

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 3
第二节 公司概况 ...... 8
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 10
第四节 重大事件 ...... 18
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 23
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 27
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 30
第八节 财务会计报告 ...... 39
第九节 备查文件目录 ...... 81

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王咸培、主管会计工作负责人王咸培及会计机构负责人（会计主管人员）肖阳庭保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

目前王咸培、高群文合计直接持有公司 100%的股份，为公司的
共同实际控制人，王咸培、高群文夫妇享有的表决权对公司的
股东大会产生决定性影响，并对公司生产经营中的重大决策、
经营方针以及人事任免等具有实质性的决定作用。虽然公司已
经建立了三会议事规则、关联交易决策制度等严格的内控制度，
实际控制人控制不当的风险 对实际控制人的行为进行了约束，但若是王咸培、高群文夫妇
利用其控制地位对公司的生产经营、发展战略、人事任免和利
润分配等重大事项进行不当控制，可能直接损害公司的权益。
应对措施：公司将严格执行《公司章程》、“三会”议事规则、《关
联交易管理办法》、《对外担保管理制度》等规章制度，严格执
行关联交易决策的关联方回避制度，尽可能避免共同实际控制

人利用实际控制权给公司带来的风险。摆脱“以人治理公司”
模式，实现“以制度治理公司”的现代公司管理模式。

公司于 2017 年 12 月整体变更为股份公司，股份公司的设立时
间较短。股份公司成立以后，公司逐步建立规范了法人治理机
制……
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