公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-013

证券代码：872871 证券简称：格特隆 主办券商：恒泰证券

深圳市格特隆光电股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第七次会议于2019年4月19日审议并通过：

提名陈新华为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

免去康新凯的董事职务的议案。自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以短信方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由刘振亮主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况

被免职董事康新凯持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。被提名董事陈新华持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

由于个人原因，原公司董事康新凯先生申请辞去公司第一届董事会董事职务。现公司董事会提名陈新华先生为公司第一届董事会董事候选人。

（四）新任董监高人员履历

陈新华先生，男，1981年出生，河南邓州人，2001.9-2004.7月邓州市第一高级中

公告编号：2019-013

学；2004.9-2008.7月河南财经政法大学金融学专业，大学本科；2008.9-2011.1月河南财经政法大学金融学专业，硕士研究生，2011.6-2012.7月民生证券郑汴路营业部财富管理部，助理分析师；2012.8-2015.5月中信银行郑州分行公司信贷部，公司信贷经理；2015.5-2017.3月中原银行总行营业部公司信贷部，公司信贷经理；2017年4月至今河南华隆股权投资基金管理有限公司，投资经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命陈新华为公司董事后，公司董事人数为5人，保证了公司治理机制的完善，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《深圳市格特隆光电股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

深圳市格特隆光电股份有限公司

董事会

2019年4月19日

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