公告日期：2021-04-22

公告编号：2021-011

证券代码：872872 证券简称：首宏医疗 主办券商：东莞证券
首宏医疗控股集团股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-011

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872872 首宏医疗 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市盈科（青岛）律师事务所王佑君、孙润波律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于首宏医疗控股集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
议案内容：

公司董事会全体董事在 2020 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责；将《董事会 2020 年度工作报告》提交董事会审议。
（二）审议《关于首宏医疗控股集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
议案内容：

公司监事会全体监事在 2020 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、诚信、勤勉地履行职责，将《监事会 2020 年度工作报告》提交监事会审议。

公告编号：2021-011

（三）审议《关于首宏医疗控股集团股份有限公司 2020 年度报告及摘要的议案》议案内容：

具体内容详见2021年4月22日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《首宏医疗控股集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）及《首宏医疗控股集团股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-012）。
（四）审议《关于首宏医疗控股集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案》
议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2020 年年度审计报告，公司编制了《2020 年度财务决算报告》并提交董事会审议。
（五）审议《关于首宏医疗控股集团股份有限公司 2021 年度经营计划与财务预算报告的议案》
议案内容：

根据公司 2021 年经营发展计划确定的经营目标，编制的《2021 年度财务
预算报告》提交董事会审议。
（六）审议《关于首宏医疗控股集团股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案》
议案内容：

根据公司经营状况及发展需要，公司 2020 年度拟不进行利润分配。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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