公告日期：2021-04-22

公告编号：2021-009

证券代码：872872 证券简称：首宏医疗 主办券商：东莞证券

首宏医疗控股集团股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 7 日以电话、电子邮件、书

面文件方式发出。

5.会议主持人：徐海波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于首宏医疗控股集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公告编号：2021-009

公司董事会全体董事在 2020 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责；将《董事会 2020 年度工作报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于首宏医疗控股集团股份有限公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理在 2020 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责；将《总经理 2020年度工作报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于首宏医疗控股集团股份有限公司 2020 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2021年4月22日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《首宏医疗控股集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）及《首宏医疗控股集团股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-009

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于首宏医疗控股集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告

的议案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2020 年年度审计报告，公司编制了《2020 年度财务决算报告》并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于首宏医疗控股集团股份有限公司 2021 年度经营计划与财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年经营发展计划确定的经营目标，编制的《2021 年度财务

预算报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于首宏医疗控股集团股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案》

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