公告日期：2021-05-26

证券代码：872872 证券简称：首宏医疗 主办券商：东莞证券

首宏医疗控股集团股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 14 日以电话、电子邮件、书

面文件方式发出

5.会议主持人：徐海波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司在中信银行股份有限公司青岛分行申请 2021 年度授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为确保首宏医疗控股集团股份有限公司近年来业务拓展中对银行授信额度的需求，公司现向中信银行股份有限公司青岛分行申请 2021 年度授信：

1、首宏医疗控股集团股份有限公司将向中信银行股份有限公司青岛分行申请 2021 年度银行授信，综合授信额度不超过 10 亿元人民币，最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准，授信有效期限为 12 个月；

2、徐海波、王鲁峰、青岛首润国际贸易有限公司，将为首宏医疗控股集团股份有限公司在中信银行股份有限公司青岛分行2021年度授信提供不超过10亿元连带责任担保，担保期限为一年。

董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因徐海波为关联方，回避本次表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司在兴业银行股份有限公司青岛分行申请 2021 年度授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为确保首宏医疗控股集团股份有限公司近年来业务拓展中对银行授信额度的需求，公司现向兴业银行股份有限公司青岛分行申请 2021 年度授信：

1、首宏医疗控股集团股份有限公司将向兴业银行股份有限公司青岛分行申请 2021 年度银行授信，综合授信额度不超过 1 亿元人民币，最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准，授信有效期限为 12 个月；

2、徐海波、王鲁峰、青岛首润国际贸易有限公司，将为首宏医疗控股集团股份有限公司在兴业银行股份有限公司青岛分行 2021 年度授信提供不超过 1 亿元连带责任担保，担保期限为一年。

董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因徐海波为关联方，回避本次表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司在广发银行股份有限公司上海分行申请 2021 年度授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为确保首宏医疗控股集团股份有限公司近年来业务拓展中对银行授信额度的需求，公司现向广发银行股份有限公司上海分行申请 2021 年度授信：

1、首宏医疗控股集团股份有限公司将向广发银行股份有限公司上海分行申请 2021 年度银行授信，综合授信额度不超过 1 亿元人民币，最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准，授信有效期限为 12 个月；

2、徐海波、王鲁峰、青岛首润国际贸易有限公司，将为首宏医疗控股集团股份有限公司在广发银行股份有限公司上海分行 2021 年度授信提供不超过 1 亿元连带责任担保，担保期限为一年。

董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因徐海波为关联方，回避本次表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立全资子公司首宏医疗科技（湖南）有限公司的议案》1.议案内容：

为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金在湖南投资设立全资子公司，基本情况……
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