公告日期：2020-01-10

公告编号：2020-005

证券代码：872872 证券简称：首宏医疗 主办券商：东莞证券
首宏医疗控股集团股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

徐海波、王鲁峰、青岛智扬商业运营管理服务有限公司、青岛美赫尔国际贸易有限公司，将为首宏医疗控股集团股份有限公司在交通银行股份有限公司青岛分行 2020 年度授信提供不超过 2 亿元连带责任担保，担保期限为一年。
（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 01 月 9 日召开第三届董事会第二十二次会议审议了《关于公
司在交通银行股份有限公司青岛分行申请 2020 年度授信暨关联担保的议案》。表
决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；回避 2 票。回避表决情况：徐海波
系公司控股股东、共同实际控制人、董事长兼总经理，为本议案关联方，予以回避表决；王鲁峰为公司共同实际控制人、董事，为本议案关联方，予以回避表决。
该关联交易尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

关联方姓名/ 注册资本 住所 企业类型 法定代表人 主营业务
名称 （如适用） （如适用）

青岛美赫尔 1000 万 青岛市市南区 有 限 责 任 公 徐海波 国 际 货 运
国际贸易有 保定路 18 号 司(自然人投 代理、技术

公告编号：2020-005

限公司 1703 室 资或控股) 咨询

青岛智扬商 5909.66 万 山东省青岛市 有 限 责 任 公 王鲁峰 商业、企业
业运营管理 市南区南京路 司(自然人投 管 理 及 咨
服务有限公 8号21层2103 资或控股) 询服务

司 室

徐海波 —— 青岛市市南区 —— —— ——

澳门路 7 号 5

号楼 2 单元

401 户

王鲁峰 —— 青岛市市南区 —— —— ——

澳门路 7 号 5

号楼 2 单元

401 户

（二）关联关系

青岛美赫尔国际贸易有限公司，为徐海波参股并担任法人、总经理的关联公司。

青岛智扬商业运营管理服务有限公司，为首宏医疗控股集团股份有限公司全资子公司。

徐海波，为公司控股股东、共同实际控制人，公司董事长，直接持有公司股份 54.901%。

王鲁峰，为公司董事，为公司共同实际控制人，直接持有公司股份 41.779%。徐海波与王鲁峰为夫妻关系。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

根据公司经营资金需求及银行融资计划，预计徐海波、王鲁峰、青岛智扬商业运营管理服务有限公司、青岛美赫尔国际贸易有限公司为公司在交通银行股份有限公司青岛分行的授信提供 2 亿元担保。上述银行授信均为公司正常经营需求，发生的相关担保，关联方不收取任何费用，且公司不提供反担保，是合理的，不存在损害公司和股东利益的情况。
四、交易协议的主要内容

为满足公司近年来业务拓展中对银行授信额度的需求，现需向交通银行股份

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