公告日期：2020-01-14

公告编号：2020-006

证券代码：872872 证券简称：首宏医疗 主办券商：东莞证券

首宏医疗控股集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：徐海波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 49,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.998%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更定增取得房产用途的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票

公告编号：2020-006

发行业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的实施细则》等相关规定，公司拟对“公司2019 年第一次股票发行”所取得房屋的用途进行变更。

原基本情况如下：

公司分别于 2019 年 4 月 30 日、2019 年 5 月 16 日召开第三届董事会第

十一次会议、2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《青岛中富泰科控股集团股份有限公司股票发行方案》，以每股人民币 1.20 元价格发行股票合计不超

过 2,834 万股（含本数），共募集 18,540,600.00 元资金和价值 15,467,400.00

元的房产，取得房产主要用途为公司日常经营或办公用房。房产情况具体如下：

序号 权证编号 建筑物名称 建筑面积（m2）

1 青 房 地 权 市 字 第 远雄国际广场写字楼 8 层 148.72

201288551 号 811 户

2 青 房 地 权 市 字 第 远雄国际广场写字楼 8 层 146.85

201288552 号 812 户

3 青 房 地 权 市 字 第 远雄国际广场写字楼 8 层 179.44

201288553 号 815 户

合 计 475.01

为了提高房屋的使用效率，在满足公司需要的前提下，拟将远雄国际广场写

字楼 8 层 811 户、812 户对外进行出租，具体权利义务以双方签订的《房屋租赁

协议》为准。

2.议案表决结果：

同意股数 49,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于首宏医疗控股集团股份有限公司变更经营范围并修改公司

章程的议案》

1.议案内容：

首宏医疗控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营与发展需要，

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拟对经营范围进行如下变更：

原经营范围：

国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理（凭资质经营）；商务咨询……
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