公告日期：2020-02-06

公告编号：2020-010

证券代码：872872 证券简称：首宏医疗 主办券商：东莞证券
首宏医疗控股集团股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

徐海波、王鲁峰、青岛智扬商业运营管理服务有限公司，将为首宏医疗 控股集团股份有限公司在东营银行股份有限公司青岛分行 2020 年度授信提供 不超过 500 万元连带责任担保，担保期限为一年。
（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 02 月 6 日召开第三届董事会第二十三次会议审议了《关
于公司在东营银行股份有限公司青岛分行申请 2020 年度授信暨关联担保的议
案》。表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；回避 2 票。回避表决情
况：徐海波系公司控股股东、共同实际控制人、董事长兼总经理，为本议案 关联方，予以回避表决；王鲁峰为公司共同实际控制人、董事，为本议案关 联方，予以回避表决。
该关联交易尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

关联方姓名 注册资本 住所 企业类型 法定代表人 主营业务
/名称 （如适用） （如适用）

公告编号：2020-010

青岛智扬商 5909.66 万 山东省青岛市 有限责任公 王鲁峰 商业、企
业运营管理 市南区南京路 司(自然人投 业管理及
服务有限公 8号21层2103 资或控股) 咨询服务
司 室

徐海波 —— 青岛市市南区 —— —— ——

澳门路 7 号 5

号楼 2 单元

401 户

王鲁峰 —— 青岛市市南区 —— —— ——

澳门路 7 号 5

号楼 2 单元

401 户

（二）关联关系

青岛智扬商业运营管理服务有限公司，为首宏医疗控股集团股份有限公司 全资子公司。

徐海波，为公司控股股东、共同实际控制人，公司董事长，直接持有公司 股份 54.699%。

王鲁峰，为公司董事，为公司共同实际控制人，直接持有公司股份
41.779%。
徐海波与王鲁峰为夫妻关系。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

根据公司经营资金需求及银行融资计划，预计徐海波、王鲁峰、青岛智 扬商业运营管理服务有限公司为公司在东营银行股份有限公司青岛分行的授 信提供 500 万元担保。上述银行授信均为公司正常经营需求，发生的相关担 保，关联方不收取任何费用，且公司不提供反担保，是合理的，不存在损害 公司和股东利益的情况。
四、交易协议的主要内容

为满足首宏医疗控股集团股份有限公司在本次新型冠状病毒肺炎疫情中 对医用耗材采购的临时性营运资金需求，公司拟向东营银行股份有限公司青岛

公告编号：2020-010

分行申请 2020 年度授信。在该银行授信申请中，徐海波、王鲁峰、青岛智扬 商业运营管理服务有限公司，将为首宏医疗控股集团股份有限公司在东营银行
股份有限公司青岛分行 2020 年度授信提供……
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