公告日期：2020-02-18

证券代码：872872 证券简称：首宏医疗 主办券商：东莞证券
首宏医疗控股集团股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 5 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 28 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司在中国工商银行股份有限公司青岛市分行申请 2020 年度授信暨关联担保的议案》

为满足首宏医疗控股集团股份有限公司在本次新型冠状病毒肺炎疫情物资采购的资金需求及 2020 年度业务拓展所需的银行授信，公司拟向中国工商银行股份有限公司青岛市分行申请 2020 年度授信：

1、首宏医疗控股集团股份有限公司将向中国工商银行股份有限公司青岛市分行申请 2020 年度银行授信，综合授信额度不超过 6000 万元人民币，最终授信类型、额度以银行实际审批为准，授信有效期限为 12 个月；

2、徐海波、王鲁峰、青岛智扬商业运营管理服务有限公司，将为首宏医疗控股集团股份有限公司在中国工商银行股份有限公司青岛市分行 2020 年度授信提供不超过 6000 万元连带责任担保，担保期限为一年。
（二）审议《关于公司在中国银行股份有限公司青岛市分行申请 2020 年度授信暨关联担保的议案》

为满足首宏医疗控股集团股份有限公司在本次新型冠状病毒肺炎疫情物资采购的资金需求及 2020 年度业务拓展所需的银行授信，公司拟向中国银行股份有限公司青岛市分行申请 2020 年度授信：

1、首宏医疗控股集团股份有限公司将向中国银行股份有限公司青岛市分行申请 2020 年度银行授信，综合授信额度不超过 6000 万元人民币，最终授信类型、额度以银行实际审批为准，授信有效期限为 12 个月；

2、徐海波、王鲁峰、青岛智扬商业运营管理服务有限公司，将为首宏医疗控股集团股份有限公司在中国银行股份有限公司青岛市分行 2020 年度授信提供
不超过 6000 万元连带责任担保，担保期限为一年。
（三）审议《关于公司在中国光大银行股份有限公司青岛分行申请 2020 年度授信暨关联担保的议案》

为满足首宏医疗控股集团股份有限公司在本次新型冠状病毒肺炎疫情物资采购的资金需求及 2020 年度业务拓展所需的银行授信，公司拟向中国光大银行股份有限公司青岛分行申请 2020 年度授信：

1、首宏医疗控股集团股份有限公司将向中国光大银行股份有限公司青岛分行申请 2020 年度银行授信，综合授信额度不超过 9000 万元人民币，最终授信类型、额度以银行实际审批为准，授信有效期限为 12 个月；

2、徐海波、王鲁峰、青岛智扬商业运营管理服务有限公司，将为首宏医疗控股集团股份有限公司在中国光大银行股份有限公司青岛分行 2020 年度授信提供不超过 9000 万元连带责任担保，担保期限为一年。
（四）审议《关于公司在招商银行股份有限公司青岛分行申请 2020 年度授信暨关联担保的议案》

为满足首宏医疗控股集团股份有限公司在本次新型冠状病毒肺炎疫情物资采购的资金需求及 2020 年度业务拓展所需的银行授信，公司拟向招商银行股份有限公司青岛分行申请 2020 年度授信：

1、首宏医疗控股集团股份有限公司将向招商银行股份有限公司青岛分行申请 2020 年度银行授信，综合授信额度不超过 10000 万元人民币，最终授信类型、额度以银行实际审批为准，授信有效期限为 12 个月；

2、徐海波、王鲁峰、青岛智扬商业运……
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