公告日期：2020-02-18

公告编号：2020-013

证券代码：872872 证券简称：首宏医疗 主办券商：东莞证券
首宏医疗控股集团股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

徐海波、王鲁峰、青岛智扬商业运营管理服务有限公司，将为首宏医疗 控股集团股份有限公司在中国工商银行股份有限公司青岛市分行 2020 年度授 信提供不超过 6000 万元连带责任担保，担保期限为一年。

徐海波、王鲁峰、青岛智扬商业运营管理服务有限公司，将为首宏医疗 控股集团股份有限公司在中国银行股份有限公司青岛市分行 2020 年度授信提 供不超过 6000 万元连带责任担保，担保期限为一年。

徐海波、王鲁峰、青岛智扬商业运营管理服务有限公司，将为首宏医疗 控股集团股份有限公司在中国光大银行股份有限公司青岛分行 2020 年度授信 提供不超过 9000 万元连带责任担保，担保期限为一年。

徐海波、王鲁峰、青岛智扬商业运营管理服务有限公司，将为首宏医疗 控股集团股份有限公司在招商银行股份有限公司青岛分行 2020 年度授信提供 不超过 10000 万元连带责任担保，担保期限为一年。
（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 02 月 18 日召开第三届董事会第二十三次会议审议了《关
于公司在中国工商银行股份有限公司青岛市分行申请 2020 年度授信暨关联担 保的议案》等四项授信暨关联担保议案。表决结果均为：同意 3 票，反对 0
票，弃权 0 票；回避 2 票。回避表决情况：徐海波系公司控股股东、共同实

公告编号：2020-013

际控制人、董事长兼总经理，为本议案关联方，予以回避表决；王鲁峰为公 司共同实际控制人、董事，为本议案关联方，予以回避表决。

该关联交易尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

关联方姓名 注册资本 住所 企业类型 法定代表人 主营业务
/名称 （如适用） （如适用）

青岛智扬商 5909.66 万 山东省青岛市 有限责任公 王鲁峰 商业、企
业运营管理 市南区南京路 司(自然人投 业管理及
服务有限公 8号21层2103 资或控股) 咨询服务
司 室

徐海波 —— 青岛市市南区 —— —— ——

澳门路 7 号 5

号楼 2 单元

401 户

王鲁峰 —— 青岛市市南区 —— —— ——

澳门路 7 号 5

号楼 2 单元

401 户

（二）关联关系

青岛智扬商业运营管理服务有限公司，为首宏医疗控股集团股份有限公司 全资子公司。

徐海波，为公司控股股东、共同实际控制人，公司董事长，直接持有公司 股份 54.699%。

王鲁峰，为公司董事，为公司共同实际控制人，直接持有公司股份
41.779%。
徐海波与王鲁峰为夫妻关系。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公告编号：2020-013

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