公告日期：2020-02-18

公告编号：2020-014

证券代码：872872 证券简称：首宏医疗 主办券商：东莞证券
首宏医疗控股集团股份有限公司对外（委托）投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为进一步统筹规划发展业务，达到公司提升品牌形象的目的。公司拟将全资子公司山东首宏招标有限公司更名为首宏招标有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），并将注册资本由人民币 500 万增资至 5000 万，同时修改公司章程相应条款。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

公司于2020年02月18日在公司会议室召开第三届董事会第二十四次会议，
本次董事会应出席的董事 5 人，实际出席的董事 5 人，以 5 票同意，0 票反对，
0 票弃权，审议并通过了《关于全资子公司山东首宏招标有限公司增资并更名的议案》。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》有关规定，本次对外投资经公司董事会会议审议后，尚需提交公司股东大会审议批准。

公告编号：2020-014

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理
业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商
业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（一）对现有公司增资
1、出资方式
本次增资的出资方式为：现金。
本次增资的出资说明

资金来源为公司自有资金。
2、增资情况说明

为进一步统筹规划发展业务，达到公司提升品牌形象的目的。公司拟将全资子公司山东首宏招标有限公司更名为首宏招标有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），并将注册资本由人民币 500 万增资至 5000 万。三、对外投资协议的主要内容

公司本次向全资子公司增资，无需签订相关的对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

为进一步统筹规划业务发展，公司拟通过子公司实现招标业务独立运作，增加注册资本，进而实现公司提升品牌形象的目的。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司是公司从经营发展需要出发做出的决定。日后实际经营过程中，可能面临运营管理、市场环境等方面的风险；公司将不断完善

公告编号：2020-014

内部控制体系，加强对子公司管理运营的监督与控制，加强风险管理，防范应对各种风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司是以自有资金投入，子公司成立后，将依托公司现有的资源发展相关业务，符合公司发展战略规划，符合全体股东利益，对公司未来可持续发展具有积极意义。
五、备查文件目录
《首宏医疗控股集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

首宏医疗控股集团股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 18 日

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