公告日期：2020-04-10
证券代码：872872 证券简称：首宏医疗 主办券商：东莞证券
首宏医疗控股集团股份有限公司
关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 27 日上午 9:00。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872872 首宏医疗 2020 年 4 月 22 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于首宏医疗控股集团股份有限公司修改公司章程的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
修订对照如下：
原规定 修订后
第四十七条 监事会或股东决定自行召 第四十七条 监事会或股东决定自行
召集股东大会的，须书面通知董事会。在
集股东大会的，须书面通知董事会。在股东 股东大会决议公告前，召集股东持股比例 大会决议作出前，召集股东持股比例不得低 不得低于 10%。
于 10%。
第四十八条 对于监事会或股东自行 第四十八条 对于监事会或股东自行
召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予 召集的股东大会，董事会和董事会秘书将 配合。董事会应当提供股权登记日的股东名 予配合并及时履行信息披露义务。董事会
册。 应当提供股权登记日的股东名册。
第五十二条 召集人将在年度股东大会召开 第五十二条 召集人将在年度股东大
会召开 20 日前以公告的方式通知各股东，
20 日前以通知的方式通知各股东，临时股 临时股东大会将于会议召开15日前以公告
东大会将于会议召开 15 日前以通知的方式 的方式通知各股东。
通知各股东。
第五十三条 股东大会的通知包括以 第五十三条 股东大会的通知包括以
下内容： 下内容：
(一)会议的时间、地点、方式和会议 (一)会议的时间、地点、方式和会议
期限； 期限；
(二)提交会议审议的事项和提案； (二)提交会议审议的事项和提案；
(三)以明显的文字说明：全体股东均 (三)以明显的文字说明：全体股东均
有权出席股东大会，并可以书面委托代理人 有权出席股东大会，并可以书面委托代理出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 人出席会议和参加表决，该股东代理人不
公司的股东； 必是公司的股东；
(四)有权出席股东大会股东的股权登 (四)有权出席股东大会股东的股权登
记日； ……
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