公告日期：2020-04-10

证券代码：872872 证券简称：首宏医疗 主办券商：东莞证券

首宏医疗控股集团股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 7 日以电话、电子邮件、书

面文件方式发出

5.会议主持人：徐海波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于首宏医疗控股集团股份有限公司修改<公司章程>的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司治理规则》及《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》 等相关规

定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

修订对照如下：

原规定 修订后

第四十七条 监事会或股东决定自行 第四十七条 监事会或股东决定自

召集股东大会的，须书面通知董事会。在 行召集股东大会的，须书面通知董事会。

股东大会决议作出前，召集股东持股比例 在股东大会决议公告前，召集股东持股

不得低于 10%。 比例不得低于 10%。

第四十八条 对于监事会或股东自行 第四十八条 对于监事会或股东自

召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予 行召集的股东大会，董事会和董事会秘

配合。董事会应当提供股权登记日的股东名 书将予配合并及时履行信息披露义务。

册。 董事会应当提供股权登记日的股东名

册。

第五十二条 召集人将在年度股东大会 第五十二条 召集人将在年度股东

开 20 日前以通知的方式通知各股东，临时股大会召开 20 日前以公告的方式通知各

大会将于会议召开15日前以通知的方式通知股东，临时股东大会将于会议召开 15 日

股东。 前以公告的方式通知各股东。

第五十三条 股东大会的通知包括以 第五十三条 股东大会的通知包括

下内容： 以下内容：

(一)会议的时间、地点、方式和会议 (一)会议的时间、地点、方式和会

期限； 议期限；

(二)提交会议审议的事项和提案； (二)提交会议审议的事项和提案；

(三)以明显的文字说明：全体股东均 (三)以明显的文字说明：全体股东

有权出席股东大会，并可以书面委托代理人 均有权出席股东大会，并可以书面委托

出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 代理人出席会议和参加表决，该股东代

公司的股东； 理人不必是公司的股东；

(四)有权出席股东大会股东的股权登 (四)有权出席股东大会股东的股

记日； 权登记日，股权登记日与会议日期之间

(五)会务常设联系人姓名，电话号码。 的间隔不得多于 7 个交易日，且应当晚

于公告的披露时间。股权登记日一旦确

定，不得变更；

……
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