公告日期：2020-06-12

证券代码：872872 证券简称：首宏医疗 主办券商：东莞证券
首宏医疗控股集团股份有限公司

关于召开 2020 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第六次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 29 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872872 首宏医疗 2020 年 6 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于转让全资子公司首宏检测（北京）有限公司股权的议案》

为进一步统筹规划发展业务，达到明确公司的发展重点、便于管理的目的，公司拟将全资子公司首宏检测（北京）有限公司 100%股权转让予首宏检测有限公司。因全资子公司注册时间较短，尚未实缴注册资本以及实际开展业务，因此本次股权转让的价格为 0 元，后续的出资义务一并由受让方承担。

1.交易标的基本情况如下：

公司名称：首宏检测（北京）有限公司

法定代表人：邢陆明

注册资本：人民币 200 万元

公司类型：有限责任

所在地市：北京市朝阳区广顺北大街 33 号院 1 号楼 11 层 1 单元 1201 室 50
号

经营范围：技术检测。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.交易对方基本情况如下：

公司名称：首宏检测有限公司

法定代表人：邢陆明

注册资本：人民币 5000 万元

公司类型：有限责任

所在地市：山东省青岛市市南区南京路 8 号 20 层

经营范围：放射卫生设备检测技术服务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
（二）审议《关于公司在兴业银行股份有限公司青岛分行申请 2020 年度授信暨关联担保的议案》

为满足首宏医疗控股集团股份有限公司 2020 年度经营目标下市场拓展对
银行授信规模的需求，公司拟向兴业银行股份有限公司青岛分行申请 2020 年度授信：

1、首宏医疗控股集团股份有限公司将向兴业银行股份有限公司青岛分行申请 2020 年度银行授信，综合授信额度不超过 8000 万元人民币，最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准，授信有效期限为 12 个月；

2、徐海波、王鲁峰、青岛智扬商业运营管理服务有限公司，将为首宏医疗控股集团股份有限公司在兴业银行股份有限公司青岛分行 2020 年度授信提供不超过 8000 万元连带责任担保，担保期限为一年。
（三）审议《关于设立全资子公司首宏医疗科技（重庆）有限公司的议案》

为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金在重庆投资设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：首宏医疗科技（重庆）有限公司（公司名称最终以工商行政管理机关核批为准）

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任

所在地市：重庆市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技……
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