公告日期：2020-06-24

公告编号：2020-042

证券代码：872872 证券简称：首宏医疗 主办券商：东莞证券
首宏医疗控股集团股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十八次会议 于
2020 年 6 月 24 日审议并通过：

选举徐海波先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 27,349,500 股，占公司股本的 54.699%，不是失信联合惩戒对象。

选举王鲁峰女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,889,500 股，占公司股本的 41.779%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵亮女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举周玉锦女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举董娜女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话、电子邮件、书面文件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

公告编号：2020-042

会议由徐海波主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事换届严格按照《公司法》、《公司章程》相关规定进行，符合公司经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。
三、备查文件
《首宏医疗控股集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

首宏医疗控股集团股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 24 日

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