
公告日期:2021-12-09
公告编号:2021-028
证券代码:872873 证券简称:国仪测控 主办券商:西部证券
西安国仪测控股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长黄学辉
6.会议列席人员:全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《补充确认对外投资设立控股子公司》的议案
1.议案内容:
为提升公司综合实力和竞争优势,并根据公司实际经营发展需要,公司拟与自然人郭立勋共同出资设立陕西国仪质量流量计有限公司,注册地址:陕西省西
公告编号:2021-028
咸新区空港新城空港国际商务中心 BDEF 栋 E 区 3 层 10302 号 B030【集群】,注
册资本 500 万元,其中本公司出资 335 万元,占注册资本的 67%;郭立勋出资 165
万元,占注册资本的 33%。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 9 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《关于补充确认对外投资设立控股子公司公告》(公告编号:2021-029)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司采购软件暨关联交易》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2021年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《关于公司关联交易公告(采购软件)》(公告编号:2021-030)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
关联董事黄学辉、黄学锋回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟向交通银行股份有限公司陕西省分行申请贷款暨关联担保》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2021年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《关于公司关联交易公告(关联担保)》(公告编号:2021-031)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2021-028
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
关联董事黄学辉、黄学锋回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2021年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2021-032)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三临时股东大会》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、行政法规和现行适用的《公司章程》有关规定和要
求,提请 2021 年 12 月 27 日召……
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