公告日期：2021-12-30

证券代码：872873 证券简称：国仪测控 主办券商：西部证券
西安国仪测控股份有限公司

章 程

二 O 二一年十二月修订

目 录

第一章 总则......- 3 -
第二章 经营宗旨和范围......- 4 -
第三章 股份......- 4 -
第一节 股份发行......- 4 -
第二节 股份增减和回购......- 5 -
第三节 股份转让......- 6 -
第四章 股东和股东大会......- 7 -
第一节 股东......- 7 -
第二节 股东大会的一般规定......- 10 -
第三节 股东大会的召集......- 14 -
第四节 股东大会的提案与通知......- 15 -
第五节 股东大会的召开......- 16 -
第六节 股东大会的表决和决议......- 19 -
第五章 董事会......- 22 -
第一节 董事......- 22 -
第二节 董事会......- 25 -
第六章 总经理及其他高级管理人员......- 31 -
第七章 监事和监事会......- 33 -
第一节 监事......- 33 -
第二节 监事会......- 34 -
第八章 投资者关系......- 36 -
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......- 38 -
第一节 财务会计制度......- 38 -
第二节 内部审计......- 39 -
第三节 会计师事务所的聘任......- 39 -
第十章 通知和送达......- 40 -
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 41 -
第一节 合并、分立、增资和减资......- 41 -
第二节 解散和清算......- 42 -
第十二章 修改《章程》......- 43 -
第十三章 附则......- 44 -

第一章节 总则

第一条 为维护西安国仪测控股份有限公司（“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）和其他有关规定，制订本《章程》。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。

第三条 公司经有关监管部门批准，由有限公司整体改制设立；在西安市工商管理局经开分局注册登记，取得营业执照。

第四条 公司注册名称：

中文 西安国仪测控股份有限公司

英文 Xi'an International Instrument Measure & Control Equipment Inc.

第五条 公司住所：陕西省西安市经济技术开发区凤城五路 105 号恒石国际中心 A
座 1205 室

邮政编码：710018

第六条 公司注册资本为人民币 4224 万元，公司总股本为 42,240,000 股，均为人民
币普通股，每股面值 1.00 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由公司董事长担任，并依法登记。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本《章程》自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本《章程》，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本《章程》所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、总工程师、
销售总监、财务总监等。

第一章 经营宗旨和范围

第十二条 公司经营宗旨：【】。

第十三条 公司经营范围为：仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制
造；智能仪器仪表销售；物联网设备制造；终端计量设备制造；云计算设备制造；
工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置制造；特殊作业机器人制造；
数字视频监控系统制造；石油钻采专用设备制造；水下系统和作业装备制造；气体、
液体分离及纯净设备制……
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