公告日期：2023-05-19
证券代码：872873 证券简称：国仪测控 主办券商：西部证券
西安国仪测控股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄学辉
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数42,240,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
本公司股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年董事会工作报告》
1、议案内容：
公司董事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《2022 年度董事会工作报
告》，对 2022 年度董事会工作的主要方面进行了回顾、总结，并依据经济形势 的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2023 年经营发展的思路和工作任务。2、议案表决结果：
同意股数 42,240,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
本议案不存在关联股东，无需回避。
（二）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》
1. 议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《西安国仪测控股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》。
2. 议案表决结果：
同意股数 42,240,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反 对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出 席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联股东，无需回避。
（三）审议通过《2022 年财务决算报告》
1.议案内容：
根据 2022 年财务决算情况，编制《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 42,240,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反 对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出 席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况
本议案不存在关联股东，无需回避。
（四）审议通过《2023 年财务预算报告》
1.议案内容：
根据公司 2022 年度财务决算情况、2023 年度公司经营管理目标，公司拟
定了《2023 年财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 42,240,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反 对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占 出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联股东，无需回避。
（五）审议通过《2022 年利润分配方案》
1.议案内容：
2022 年利润不进行分配
2.议案表决结果：
同意股数 42,240,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反 对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出 席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联股东，无需回避。
（六）审议通过《2022 年监事会工作报告》
1.议案内容：
依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2022 年度监事会工作报告。2.议案表决结果：
同意股数 42……
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