公告日期：2023-12-05

公告编号：2023-013

证券代码：872873 证券简称：国仪测控 主办券商：西部证券
西安国仪测控股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 21 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长黄学辉

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向交通银行股份有限公司陕西省分行申请贷款暨关联担保》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2023-013

定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于公司关联交易公告（接受关联担保）》 （公告编号：2023-012）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事黄学辉、黄学锋回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

西安国仪测控股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

西安国仪测控股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 5 日

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