
公告日期:2023-12-11
公告编号:2020-047
证券代码:872873 证券简称:国仪测控 主办券商:西部证券
西安国仪测控股份有限公司
2020 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 12 月 26 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长黄学辉
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数35,200,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2020-047
公司高管列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期即将届满到期,根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定,公司董事会拟提名黄学辉、黄学锋、马超、吴麦堂、康党会为公 司第二届董事会董事候选人,任期三年。
经核查,新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,且符合《公 司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。为了确保董事会的正 常运作,第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前,仍按照相关法 律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
本次提名的董事中,黄学辉、黄学锋、马超、吴麦堂、康党会均为连选连 任董事。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 35,200,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该事项不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于监事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期即将届满到期,现根据《公司法》和《公司章 程》的有关规定,本届监事会提名牛青为公司第二届非职工代表监事,经股东 大会通过后,将与公司 2020 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事 田晓兵、刘锋飞共同组成第二届监事会。监事会成员任期三年,自股东大会审 议通过之日起履职。在新一届监事会成立之前,原监事会继续履行职责。
上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,且均不属于失信联
公告编号:2020-047
合惩戒对象,也未被列入失信被执行人名单。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 35,200,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该事项不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
黄学 董事 任职 2020 年 12 2020 年第六次 审议通过
辉 月 26 日 临时股东大会
黄学 董事 任职 2020 年 12 2020 年第六次 ……
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