公告日期：2023-12-11

公告编号：2023-014

证券代码：872873 证券简称：国仪测控 主办券商：西部证券
西安国仪测控股份有限公司董事会换届公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对公司 2022 年 6 月 16 日
披露的《西安国仪测控股份有限公司董事会换届公告》（更正后）（2020-041）
进行修订，具体内容如下：

原公告内容：
一、 换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议
于 2020 年 12 月 9 日审议并通过：

提名黄学辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2020 年第 6
次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,320,000 股，占公司股本的 35%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄学锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2020 年第 6
次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,320,000 股，占公司股本的 35%，不是失信联合惩戒对象。

提名马超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2020 年第 6 次
临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴麦堂先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2020 年第 6
次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-014

提名康党会先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2020 年第 6
次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长黄学辉主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

更正后情况：

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议
于 2020 年 12 月 9 日审议并通过：

提名黄学辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2020 年第六
次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,320,000 股，占公司股本的 35%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄学锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2020 年第六次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,320,000 股，占公司股本的 35%，不是失信联合惩戒对象。

提名马超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2020 年第六次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴麦堂先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2020 年第六次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名康党会先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2020 年第六次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长黄学辉主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

二、其他相关说明

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