公告日期：2024-01-05

公告编号：2024-001

证券代码：872873 证券简称：国仪测控 主办券商：西部证券
西安国仪测控股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄学辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数42,238,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9972%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议

公告编号：2024-001

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举》
1.议案内容：

该 议 案 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上发布的《西安国仪测控股份有限公司董事换届公告》 （公告编号：2023-020）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,238,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举》
1.议案内容：

该 议 案 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上发布的《西安国仪测控股份有限公司监事换届公告》 （公告编号：2023-021）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,238,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-001

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

黄学 董事 任职 2024 年 1 2024 年第一次 审议通过

辉 月 5 日 临时股东大会

黄学 董事 任职 2024 年 1 2024 年第一次 审议通过

锋 月 5 日 临时股东大会

马超 董事 任职 2024 年 1 2024 年第一次 审议通过

月 5 日 临时股东大会

吴麦 董事 任职 2024 年 1 2024 年第一次 审议通过

堂 月 5 日 临时股东大会

康党 董事 任职 2024 年 1 2024 年第一次 审议通过

会 月 5 日 临时股东大会

张召 监事 任职 2……
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