公告日期：2025-10-20

公告编号：2025-026

证券代码：872873 证券简称：国仪测控 主办券商：西部证券
西安国仪测控股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长黄学辉

6.会议列席人员：全体高级人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，所作决议合 法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《修订董事会议事规则》
1.议案内容：

公告编号：2025-026

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》等法律法规的要求及《公司章程》等制度的规定，审议通
过《关于修订董事会议事规则》议案，详见公司于 2025 年 10 月 20 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上 刊登了《董事会议事规则》（公告编号：2025-030）
2.回避表决情况：

方案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《修订股东会议事规则》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》等法律法规的要求及《公司章程》等制度的规定，审议通
过《关于修订股东会议事规则》议案，详见公司于 2025 年 10 月 20 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上 刊登了《股东会议事规则》（公告编号：2025-032）
2.回避表决情况：

方案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《拟修订公司章程》

公告编号：2025-026

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《拟修订公司章程）（公告编 号：2025-033）
2.回避表决情况：

方案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司采购软件暨关联交易 》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于公司关联交易公告（采 购软件）》（公告编号：2025-029）
2.回避表决情况：

关联董事黄学辉、黄学锋回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会 》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年

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