公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-037

证券代码：872873 证券简称：国仪测控 主办券商：西部证券
西安国仪测控股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 29 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长黄学辉

6.会议列席人员：全体高级人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向成都银行股份有限公司西安分行申请授信》
1.议案内容：

本公司拟向成都银行股份有限公司西安分行申请综合授信 1000 万元，（纯

公告编号：2025-037

信用贷款）贷款期限 1 年，此次贷款是用于解决企业日常性、临时性、季节性的资金周转需求。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟向交通银行股份有限公司陕西省分行申请授信》》
1.议案内容：

本公司拟向交通银行股份有限公司陕西省分行申请综合授信 1000 万元，（纯信用贷款）贷款期限 2 年，此次贷款是用于解决企业日常性、临时性、季节性的资金周转需求。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
西安国仪测控股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

西安国仪测控股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 12 日

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