公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-013

证券代码：872875 证券简称：汇通股份 主办券商：财通证券
海盐汇通智能家居股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：陈建明

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、方案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2024-013

议案内容详见2024年8月23日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号 2024-012）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请公司于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，以审议相
关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期已于 2024 年 5 月 14 日届满，公司董事会根据《公司
法》《证券法》《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第三届董事会换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。经研究讨论，董事会拟提名陈建明、吴力成、杨会良、吴小伟、陈志峰为公司第三届董事会董事候选人，参加换届选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。本次选举为换届选举，公司第三届董事会董事候选人中陈建明、吴力成、杨会良、吴小伟、陈志峰均为连选连任。

第三届董事会董事候选人陈建明、吴力成、杨会良、吴小伟、陈志峰不存在

公告编号：2024-013

《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。陈建明、吴力成、杨会良、吴小伟、陈志峰未被列入失信被执行人名单，均不属于失信联合惩戒对象。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《海盐汇通智能家居股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

海盐汇通智能家居股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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