公告日期：2019-05-28

证券代码：872875 证券简称：汇通股份 主办券商：财通证券

海盐汇通智能家居股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月26日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈建明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共23人，持有表决权的股

份总数5,501,972股，占公司有表决权股份总数的97.80936%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规的规定，编制了《海盐汇通智能家居股份有限公司2018年年度报告》和《海盐汇通智能家居股份有限公司2018年年度报告摘要》，年报财务数据经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。

议案内容详见2019年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：《海盐汇通智能家居股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-016）以及《海盐汇通智能家居股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数5,501,972股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会就公司2018年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了2019年度经营计划和工作思路。

2.议案表决结果：

同意股数5,501,972股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度，监事会通过列席董事会会议，参与公司重大经营决策的讨论以及制订工作，依法对公司的经营进行监督，并对公司财务状况进行监督和检查。

2.议案表决结果：

同意股数5,501,972股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就2018年财务决算情况进行总结。

2.议案表决结果：

同意股数5,501,972股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定2019年财务预算。

2.议案表决结果：

同意股数5,501,972股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

的议案》议案

1.议案内容：

为了……
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