公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-010

证券代码：872876 证券简称：恒丰能环 主办券商：东吴证券

江苏恒丰能环科技股份有限公司

第一届职工代表大会2019年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知时间和方式：2019年4月17日，电话通知。

2、会议召开时间：2019年4月18日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：庆海燕

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《公司法》及相关法律法规及《公司章程》等相关的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次职工代表人数共5人，实际到会职工代表人数共5人。

二、会议审议情况

（一）审议通过《补选职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于原职工代表监事王浩先生因个人原因离职，为确保公司治理结构的完善合理，公司职工代表大会拟补选吴炜炜先生为公司第一届监事

会职工代表监事，任职期限与第一届监事会一致，自2019年4月18日起至

2020年9月20日止。

公告编号：2019-010

2、表决情况：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

三、备查文件

《江苏恒丰能环科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

江苏恒丰能环科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日

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