公告日期：2021-05-12

证券代码：872877 证券简称：科力环保 主办券商：浙商证券

浙江科力尔环保设备股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

1.公司已于 2021 年 04 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。

2.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司

《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日 09 时 30 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872877 科力环保 2021 年 5 月 7

日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏隆亿德律师事务所杨广峰律师。

（七） 会议地点

浙江科力尔环保设备股份有限公司三楼会议室。

二、 会议审议事项

(一)审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《浙江科力尔环保设备股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》。

(二)审议《2020 年度董事会工作报告》的议案

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《浙江科力尔环保设备股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《2020 年度董事会工作报告》。

(三)审议《2020 年财务决算报告》的议案

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2020 年度财务决算报告》。

(四)审议《2021 年财务预算报告》的议案

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2021 年度财务预算报告》。

(五)审议《<2020 年年度报告>和<2020 年年度报告摘要>》的议案

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。

(六)审议《2020 年度利润分配方案》的议案

为了支持公司发展，公司 2020 年度计划不进行利润分配。

(七)审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2021 年度审计机构》的议案

同意聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

(八)审议《关于公司董事、监事换届》的议案

根据《公司法》及公司章程的有关规定，审议并通过提名王方清、曹将、陈仁央、郑跃峰、王世杰为公司董事，任期三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效；提名诸葛琦伟、吴亮亮、周江南为公司监事，任期三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。详情见公司同日披露的《浙江科力尔环保设备股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-006）。

(九)审议《2020 年度监事会工作报告》的议案

根据公司经营发展的需要，公司监事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法……
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