
公告日期:2021-04-22
公告编号:2021-016
证券代码:872878 证券简称:汇佳科技 主办券商:恒泰长财证券
山东汇佳软件科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 7 日 以电话方式方式发出
5.会议主持人:顾亚平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报《公司2020 年度监事会工作报告》,监事会认为公司董事会成员忠于职守,落实了股东大会的各项决议,未出现损害股东利益行为。同时,公司建立了较为完善的内部
公告编号:2021-016
控制制度,高管人员勤勉尽责,经营中不存在违法、违规操作行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<公司 2020 年年度报告及摘要>》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司监事会对《公司 2020 年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)《公司 2020 年年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)《公司 2020 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整;亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的,公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容:
《山东汇佳软件科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
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本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<公司 2021 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容:
《山东汇佳软件科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于﹤公司 2020 年度权益分派方案﹥》议案
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,公司 2020 年度不进行权益分派。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东汇佳软件科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
山东汇佳……
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