公告日期：2021-12-31

公告编号：2021-033

证券代码：872878 证券简称：汇佳科技 主办券商：恒泰长财证券
山东汇佳软件科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 21 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长陈忠波

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品》议案
1.议案内容：

在不影响公司正常业务以及保证公司资金安全的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品，购买金额不超过 400 万元人民币（含）。在上述额度

公告编号：2021-033

内，资金可循环使用，循环期限为自公司第二届董事会第十四次会议决议审议通过之日起一年内有效。投资事宜由公司总经理具体负责决策和风险管控。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东汇佳软件科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

山东汇佳软件科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日

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