公告日期：2022-11-25

证券代码：872878 证券简称：汇佳科技 主办券商：恒泰长财证券
山东汇佳软件科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：陈忠波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数14,405,904 股，占公司有表决权股份总数的 95.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈忠波先生担任公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名陈忠波先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。陈忠波先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 14,405,904 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于提名李霞女士担任公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名李霞女士担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。李霞女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 14,405,904 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于提名张传文先生担任公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名张传文先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。张传文先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 14,405,904 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于提名贾明静女士担任公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名贾明静女士担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。贾明静女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 14,405,904 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于提名胡建龙先生担任公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名胡建龙先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之……
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