公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-008

证券代码：872878 证券简称：汇佳科技 主办券商：恒泰长财证券
山东汇佳软件科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：陈忠波

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于﹤公司 2022 年度总经理工作报告﹥》议案
1.议案内容：

总经理对 2022 年度在职工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作计划进行了安排。

公告编号：2023-008

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于﹤公司 2022 年度董事会工作报告﹥》议案
1.议案内容：

公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成了 2022 年度董事会工
作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于﹤公司 2022 年年度报告及摘要﹥》议案
1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营情况编制了《山东汇佳软件科技股份有限公司 2022
年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于﹤公司 2022 年度财务决算报告﹥》议案
1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2022 年度财务状况，并作出 2022 年度财务
决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-008

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于﹤公司 2023 年度财务预算报告﹥》议案
1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于﹤公司 2022 年度权益分派方案﹥》议案
1.议案内容：

公司结合当前实际经营情况、现金流及资本公积实际情况，考虑到未来公司可持续发展同时兼顾对投资者的合理回报，根据有关法律法规及《公司章程》相关规定，公司 2022 年度不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司未弥补亏损超实收资本总额三分之一》议案
1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表中未分配利润累计金额为
-6,480,858.03 元，公司实收股本总额 15,138,000 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.c……
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