公告日期：2024-04-03

公告编号：2024-005

证券代码：872878 证券简称：汇佳科技 主办券商：恒泰长财证券
山东汇佳软件科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人：陈忠波

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

为适应公司业务的拓展需要，经研究，拟对公司现有经营范围进行变更，并相应修订《公司章程》 第二章 第十三条 关于经营范围的条款。具体以行政审

公告编号：2024-005

批部门登记为准。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《山东汇佳软件科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会 》议案
1.议案内容：

公司董事会提请召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东汇佳软件科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东汇佳软件科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 3 日

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