公告日期：2025-05-12

证券代码：872878 证券简称：汇佳科技 主办券商：恒泰长财证券
山东汇佳软件科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点：东营经济技术开发区南一路 228 号东营软件园 14 号
楼 310 会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈忠波
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数14,416,314 股，占公司有表决权股份总数的 95.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李霞因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于﹤公司 2024 年度董事会工作报告﹥议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，形成了 2024 年度董事会工
作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,416,314 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《公司2024 年度监事会工作报告》，监事会认为公司董事会成员忠于职守，落实了股东会的各项决议，未出现损害股东利益行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违法、违规操作行为。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,416,314 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于﹤公司 2024 年年度报告及摘要﹥议案 》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况编制了《山东汇佳软件科技股份有限公司 2024
年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,416,314 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于﹤公司 2024 年度财务决算报告﹥议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2024 年度财务状况，并作出 2024 年度财务
决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,416,314 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于﹤公司 2025 年度财务预算报告﹥议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,416,314 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于﹤公司 2024 年度权益分派方案﹥议案》

1.议案……
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