公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-014

证券代码：872878 证券简称：汇佳科技 主办券商：恒泰长财证券
山东汇佳软件科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

基于公司发展战略规划及智慧体育业务发展需要，公司拟出资设立全资子山东跃灵动体育产业有限公司，注册地为山东省东营市开发区郑州路 735 号 9 幢，注册资本为人民币 300 万元，全资子公司的最终信息以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 8 月 5 日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于对外投资成立全资子公司的议案》。表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权0 票。

公告编号：2025-014

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：山东跃灵动体育产业有限公司

注册地址：山东省东营市开发区郑州路 735 号 9 幢

主营业务：一般项目：健身休闲活动；体育健康服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育场地设施工程施工；组织体育表演活动；组织文化艺术交流活动；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；体育赛事策划；体育保障组织；体育竞赛组织；养生保健服务（非医疗）；企业管理咨询；品牌管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；电子产品销售；数字视频监控系统销售；体育消费用智能设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

山东汇佳软件

科技股份有限 货币 300 万元 100% 0

公司
（二） 出资方式

公告编号：2025-014

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次公司对外投资的出资方式为货币资金，资金来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立的全资子公司为公司 100%持股，不涉及签署对外投资协议的情形。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

为了公司业务持续发展，进一步优化完善公司在智慧体育领域的战略布局。（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司的现实经营需要及对未来长远发展战略的角度所作出的慎重决策，公司将完善其内控流程及监督机制，最大化地减少并积极应对经营风险和管理风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财……
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