公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-013

证券代码：872878 证券简称：汇佳科技 主办券商：恒泰长财证券
山东汇佳软件科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人：陈忠波

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资成立全资子公司的议案》
1.议案内容：

基于公司发展战略规划及智慧体育业务发展需要，公司拟出资设立全资子山东跃灵动体育产业有限公司，注册地为山东省东营市开发区郑州路 735 号 9 幢，

公告编号：2025-013

注册资本为人民币 300 万元，全资子公司的最终信息以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《山东汇佳软件科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2025-014）
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东汇佳软件科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

山东汇佳软件科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 5 日

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